Javascript must be enabled to continue!

Risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland geregeld?

View through CrossRef

Risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland geregeld? Door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie is nieuwe wetgeving aangenomen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen ten aanzien van wisselplatforms voor virtuele valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. De afspraken maken deel uit van een grotere set aan maatregelen tegen financiële criminaliteit en belastingontduiking.In dit artikel wordt besproken in hoeverre het risico op witwassen via virtuele valuta in Nederland adequaat wordt beheerst en of de aangenomen maatregelen van de EU hiervoor voldoende zijn.

Koninklijke Boom uitgevers

L.M. de Zeeuw R. Bastiaan

Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Title: Risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland geregeld?

Description:

Risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland geregeld? Door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie is nieuwe wetgeving aangenomen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen ten aanzien van wisselplatforms voor virtuele valuta en aanbieders van bewaarportemonnees.

De afspraken maken deel uit van een grotere set aan maatregelen tegen financiële criminaliteit en belastingontduiking.

In dit artikel wordt besproken in hoeverre het risico op witwassen via virtuele valuta in Nederland adequaat wordt beheerst en of de aangenomen maatregelen van de EU hiervoor voldoende zijn.

Related Results

De pedagoog en het virtuele milieu

De pedagoog heeft er een nieuwe wereld bij waar hij actief moet worden: het virtuele milieu. Deze wereld heeft zich razendsnel ontwikkeld en de pedagoog is niet meegegaan. De pedag...

Handen wassen en witwassen in tijden van Covid-19

Handen wassen en witwassen in tijden van Covid-19 Cash is king, maar tijdens de coronacrisis lijkt dat anders te liggen. Betaling in chartaal geld is aanzien...

Twee vertegenwoodigers (Pieter Geyl en Hendrik van der Wal) van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland berichten in juni 1922 over de Belgisch-Vlaamse politieke verhoudingen

Het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland, opgericht in 1918 door invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven en het departement van Buitenlandse Zaken, verzamelde infor...

Sistem Nilai Tukar Kurs dan Valuta Asing dalam Pandangan Islam

Perkembangan ekonomi global menjadikan transaksi valuta asing sebagai kebutuhan penting dalam perdagangan internasional. Sistem nilai tukar berperan menentukan stabilitas ekonomi s...

Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Perilaku Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Valuta Asing

Investasi valuta asing merupakan instrumen investasi yang jarang didengar oleh kebanyakan masyarakat. Terutama di kalangan mahasiswa yang saat ini sedang ramai membahas investasi s...

Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Valuta Asing Pada PT Gita Gemilang

Penelitian ini bertujuan mengetahui Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akuntasi Valuta Asing pada PT Gita Gemilang. Terdapat beberapa analisis sistem yang diusulkan, dan pera...

Uitspraak rechtbank inzake Brink’s Nederland BV – Geldservice Nederland BV

Uitspraak rechtbank inzake Brink’s Nederland BV – Geldservice Nederland BV De Rechtbank Rotterdam verwerpt het beroep van Brink’s Nederland BV tegen het besluit op bezwaa...

Hoe kunnen we ouderenmis(be)handeling in België beter aanpakken?

VOORWOORD 1 -- KERN BOODSCHAPPEN 3 -- SYNTHESE 6 -- 1. INLEIDING 11 -- 1.1. EEN ONDERSCHAT PROBLEEM, DAT ONVOLDOENDE WORDT AANGEPAKT 11 -- 1.2. DOELSTELLINGEN VAN DEZE STUDIE EN ON...