Rola prokuratora w systemie AML/CFT. Uwagi na tle przepisów ustawy AML

Z ustawy z 28.1.2016 r. Prawo o prokuraturze wynika, że zdecydowana większość aktywności prokuratorów dotyczy ścigania przestępstw, a zatem ma pośrednio lub bezpośrednio charakter represyjny. Natomiast, celem ogólnym regulacji ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest szeroko rozumiana działalność prewencyjna. W dotychczasowej literaturze przedmiotu brak jest kompleksowego opracowania udziału prokuratora w systemie AML/CFT. W związku z tym celem przeprowadzonych analiz było określenie roli prokuratora w procesie AML/CFT oraz ustalenie, czy przyjmuje ona charakter prewencyjny, czy też represyjny. Ustalono, że prokurator pełni istotną rolę w systemie AML/CFT, w tym w szczególności ma zagwarantowane kompetencje, których nie posiadają w takim zakresie inni uczestnicy tego systemu, co ma bezpośrednie przełożenie na realizację celu AML/CFT. Jednocześnie, na poziomie u.p.p.p. działalność prokuratora ma charakter typowo prewencyjny.